+7 (499) 938 42 63  Москва

+7 (812) 467 32 84  Санкт-Петербург

Получите бесплатную консультацию
юриста по телефонам прямо сейчас:
+7 (499) 938 42 63
Москва и МО
+7 (812) 467 32 84
Санкт-Петербург и ЛО

Преднамеренное банкротство ст 196 УК РФ это

Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, —

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.

Комментарий к Ст. 196 УК РФ

1. Действиями или бездействием, приводящими к невозможности исполнения в полном объеме обязательств перед кредиторами, считаются, в частности, создание искусственной кредиторской задолженности, умышленное неистребование дебиторской задолженности и др.

2. Для квалификации неважно, повлекли ли действия или бездействие такое последствие, как признание индивидуального предпринимателя либо возглавляемого им юридического лица банкротом. Необходимо лишь, чтобы деяние своим результатом имело крупный ущерб.

3. При совершении указанными в комментируемой статье субъектами действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, моментом причинения ущерба кредиторам следует считать срок, до истечения которого должник был обязан в соответствии с договором (ст. 314 ГК РФ ) либо налоговым кодексом исполнить соответствующие обязательства и (или) обязанности. В этом случае преступление признается оконченным вне зависимости от вынесения арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, хотя действия виновного были заведомо направлены именно на банкротство должника. При этом следует учесть, что в отличие от ст. 195 в комментируемой статье отсутствует указание на совершение противоправных действий (бездействия) только при наличии признаков банкротства.

4. Субъективная сторона — прямой или косвенный умысел.

5. Субъект преступления определен в самой статье.

6. По смыслу закона причинившие крупный ущерб действия, заведомо влекущие неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, квалифицируются по комментируемой статье лишь в том случае, когда виновный преследовал цель банкротства организации. Если установлено, что несмотря на наличие признаков банкротства, такая цель не преследовалась, содеянное должно квалифицироваться при наличии к тому и иных оснований по ч. 1 ст. 195 УК.

7. Продажа руководителем юридического лица имущества возглавляемой им организации по заведомо заниженной цене должна квалифицироваться как растрата, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, если он преследовал при этом корыстную цель, желая получить материальную выгоду для себя или других лиц за счет похищенного имущества. Главным же критерием здесь служит наличие либо отсутствие согласия учредителей на соответствующий «вывод активов». Если не сопровождающееся эквивалентным возмещением распоряжение имуществом в пользу третьего лица произошло помимо воли участников организации, то налицо признаки хищения.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:
+7 (499) 938-42-63 (Москва)
+7 (812) 467-32-84 (СПБ)
Это быстро и бесплатно!

Если же наряду со стремлением получить выгоду от растраты вверенного ему имущества виновный желал банкротства организации и осознавал, что его действия повлекут неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, чем будет причинен крупный ущерб, и такой ущерб действительно был причинен, содеянное по совокупности надлежит квалифицировать и по комментируемой статье.

Статья 196 УК РФ. Преднамеренное банкротство

Новая редакция Ст. 196 УК РФ

Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, —

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.

Читайте также:  Могут ли судебные приставы наложить арест на автомобиль

Комментарий к Статье 196 УК РФ

1. Нормативный материал к статье указан в коммент. к ст. 195.

2. Объективная сторона преднамеренного банкротства состоит в осуществлении руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем деяний, заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

3. Указанные деяния (действия или бездействие) могут быть направлены на создание неплатежеспособности должника, на увеличение имеющейся неплатежеспособности.

В первом случае признаки банкротства юридического лица или индивидуального предпринимателя полностью отсутствуют до совершения деяния; во втором — признаки несостоятельности имеют место, но в меньшем размере.

4. Формы и способы создания или увеличения неплатежеспособности могут быть различными, они не влияют на квалификацию. Лицо может, например, досрочно погасить все свои кредиторские и иные задолженности или, напротив, предоставить кредиты или имущество в аренду физическим или юридическим лицам, которые заведомо не собираются их возвращать. Возможен перевод средств на счета других предприятий, с которых они снимаются. Преднамеренное банкротство может выразиться в получении кредитов под ведение какой-либо деятельности и в неосуществлении ее и др.

5. В результате преступления должен быть причинен крупный ущерб. Понятие последнего дано в примеч. к ст. 169.

6. Субъективная сторона характеризуется умышленной виной.

7. Субъектом преднамеренного банкротства является руководитель или учредитель (участник) юридического лица либо индивидуальный предприниматель.

8. Хищение не охватывается составом ст. 196; оно требует дополнительной квалификации.

9. Преступление отнесено законодателем к категории тяжких.

Другой комментарий к Ст. 196 Уголовного кодекса Российской Федерации

1. В отличие от ст. 195 УК РФ в рассматриваемом преступлении признаки банкротства создаются специально, целенаправленно.

2. Объективная сторона характеризуется деянием (действием или бездействием), повлекшим неспособность должника удовлетворить имущественные требования кредиторов. К таким действиям можно отнести, например, получение или предоставление на невыгодных для себя условиях, заключение убыточных сделок, невзыскание кредиторской задолженности и т.п. В результате должны образоваться неплатежеспособность должника и признаки банкротства.

3. Уголовная ответственность предусмотрена при условии, если преднамеренное банкротство повлекло причинение крупного ущерба (свыше 1,5 млн. руб.).

4. Для привлечения к уголовной ответственности решение арбитражного суда о признании лица банкротом не обязательно.

5. Субъект — специальный, прямо указанный в законе. Арбитражные управляющие не могут быть субъектами этого преступления, поскольку к моменту наделения их полномочиями руководителя признаки банкротства уже существуют.

  • Статья 195 УК РФ. Неправомерные действия при банкротстве
  • Вверх
  • Статья 197 УК РФ. Фиктивное банкротство

Статья 196. Преднамеренное банкротство

Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, —
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.

Комментарий к статье 196 УК РФ

1. Состав преступления:
1) объект: основной — установленный порядок признания должника несостоятельным (банкротом), дополнительный — имущественные интересы граждан, организаций, государства;
2) объективная сторона: совершение виновным лицом действий (бездействия), влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей;
3) субъект: руководитель (участник) юридического лица либо индивидуальный предприниматель;
4) субъективная сторона: прямой или косвенный умысел (последнее имеет место в том случае, когда сознанием виновного не охватывалось причинение вреда конкретным гражданам или организациям).

Читайте также:  Федеральная служба судебных приставов рт

Создание или увеличение неплатежеспособности должны повлечь за собой отсутствие возможности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Денежное обязательство представляет собой обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному законному основанию. Обязанность по уплате обязательных платежей вытекает из законодательства РФ о налогах и сборах. Под ними понимаются налоги, сборы и иные обязательные взносы в бюджет соответствующего уровня и государственные внебюджетные фонды.

Примерами такого рода действий могут быть создание искусственной кредиторской задолженности, уклонение от истребования долга, заключение сделок на заведомо невыгодных условиях и др. Для квалификации не имеет значения, повлекли ли данные действия результат в виде признания юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом, необходимым является лишь причиненный кредиторам крупный ущерб в качестве последствия деяния.

2. Применимое законодательство:
1) ГК РФ (ст.65);
2) ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ст.2-4.1, 11, 20, 130-138, 142);
3) ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (ст.2, 16-31.1).

3. Судебная практика. Приговором Армавирского городского суда Краснодарского края от 13.04.2012 по делу N 1-114/2012 гр.В. признан виновным в преднамеренном банкротстве.

Консультации и комментарии юристов по ст 196 УК РФ

Если у вас остались вопросы по статье 196 УК РФ и вы хотите быть уверены в актуальности представленной информации, вы можете проконсультироваться у юристов нашего сайта.

Задать вопрос можно по телефону или на сайте. Первичные консультации проводятся бесплатно с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.

Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) и ответственность за деяние

Преднамеренное банкротство (ст 196 УК РФ) – действие, совершенное управителем (участником) юридического лица либо ИП, заведомо влекущее неспособность или гражданина юридического лица, в том числе ИП, удовлетворить в полном объеме кредиторские требования по денежным обязательствам и выполнить обязанность по выплате обязательных платежей, если это действие (бездействие) причинило материальный ущерб.

Если учитывать содержание диспозиции статьи 196 УК РФ, обозначено, что субъектом преднамеренного банкротства является исключительно вменяемое в момент совершения преступления физическое лицо, которое достигло 16-летнего возраста и является руководителем или учредителем или участником с долей юридического лица, а также зарегистрированный индивидуальный предприниматель. Т.е. те лица, которые выступают и действуют от имени предприятия или организации,.

Признаки преднамеренного банкротства

Есть этапы, по которым определяются признаки преднамеренного банкротства:

  1. Сначала производятся анализы динамики и значения коэффициентов, которые характеризуют платежеспособность заемщика, а если выявляется существенное ухудшение значений от двух коэффициентов, начинается следующий этап, на котором анализируются сделки за исследуемый период должника и назначенных органов управления должника, которые бы стали причиной материального ухудшения.
  2. Во время проверок сделок заемщика определяется соответствие сделок и действия (бездействия) уполномоченных органов по управлению должника по законодательству РФ. Также проверяются сделки, которые заключаются или исполняются на условиях, не соответствующих рынку, послуживших причиной увеличения или возникновения неплатежеспособности и вызвавшие реальный дискомфорт должнику в денежном эквиваленте.

Согласно законодательству, сделками, которые, противоречат закону по отношению к несостоятельности физического лица-ИП являются:

  • Договоренности по отчуждению имущества заемщика, который не является сделками купли-продажи, направлены на замещение менее ликвидным имущества должника;
  • Договоры купли-продажи, осуществляемые с ценными бумагами и имуществом будущего банкрота, заключенные на невыгодных заведомо для должника условиях, связанных с имуществом, без которого деятельность должника невозможна как основная;
  • Договоренности, связанные с появлением обязательств от заемщика, не обеспечены имуществом, а также влекут за собой появление (покупку) неликвидного имущества;
  • Замена одних обязательств иными, заключенными на невыгодных заведомо условиях.

Невыгодные заведомо условия сделки, заключаемые должником, могут относиться, в частности, к цене имущества, работам и услугам, видам и срокам платежа по сделке.

С учетом суммы ущерба за подобное деяние может наступить либо административная либо уголовная ответственность. Если в сумме ущерб меньше одного миллиона пятисот тысяч рублей – недобросовестного банкрота могут привлечь в рамках административного производства к ответственности.

За фиктивное банкротство предусмотрены штрафные санкции Кодексом РФ частью 1 статьи 14.12 об административных правонарушениях, что составляет до трех тысяч рублей.

Уголовная ответственность

Когда в сумме материальный ущерб превышает один миллион пятьсот тысяч рублей, он признается ущербом в крупных размерах и ответственность в данном случае будет идти от Уголовного кодекса РФ.

Обозначено преднамеренное банкротство ст. 196 УК РФ, комментарий предусматривает уголовную ответственность в виде штрафа за это деяние, размер от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Читайте также:  Девятый арбитражный апелляционный суд официальный сайт

Также назначаются выплаты в размере заработной платы или постоянного неофициального дохода виновного за период от одного года до двух лет, назначаются принудительные работы на максимальный срок до пяти лет. Может судом быть назначено лишение свободы до шести лет и штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Ответственность за преднамеренное банкротство

Целью фиктивного банкротства является представление своего ИП неспособным оплачивать и справляться по финансовым обязательствам, обманывая таким образом кредиторов. Становление фирмы банкротом поможет незаконно злоумышленникам присвоить крупные средства.

Перед началом процедуры признания неплатежеспособности гражданина. руководство переводит на счета других фирм денежные средства. Фирмы чаще также фиктивные (оформленные на родственников или друзей). Долги компании при этом списываются, а кредиторам остается только то, что осталось в результате ликвидации фирмы.

Фиктивное или преднамеренное банкротство

Следует различать понятия преднамеренного и фиктивного банкротства, так согласно действующему уголовному ответственность за преднамеренное банкротство гражданства-ИП больше. Подробно о их различиях можно узнать из видео:

  • Преднамеренным банкротством является это совершение лицом деяний, заведомо влекущих его неспособность, сюда относится и индивидуальный предприниматель. Эти недобросовестные действия или бездействия не удовлетворяют требований кредиторов.
  • Правонарушение умышленное преднамеренное — это толкование фиктивного банкротства выписано в Кодексе об административных правонарушениях п. 1 ст. 14.12. Кроме этого правовой нормой ст. 14.13. Кодекса определяется список незаконных при банкротстве деяний. Совершение преступлений, которые нарушают нормы административного законодательства, за собой влекут такое наказание, как назначение штрафных санкций, дисквалификацию в иных случаях, на период от трех лет.

В ст. 196 и 197 УК РФ записаны непременные признаки преднамеренного и фиктивного банкротства, но о причинах и целях ничего не сказано, следуя им непосредственно учиняется правонарушение. Область применения нормы достаточно обширная.

К характеристике преступления вместе с этим, приписано то, что неправдивое объявление банкротом физического лица, и фиктивное признание о неплатежеспособности необходимо погасить во всеуслышание владельцем или руководителем коммерческой структуры.

Уголовный кодекс, N 63-ФЗ | ст 196 УК РФ

Судебная практика по статье 196 УК РФ:

Отсутствуют они и в материалах дела. Согласно приговору суд оправдал Буркова В.В. и Доможирова В.Н. по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 1741 УК РФ и признал виновными по ст. 196 УК РФ. При этом суд апелляционной инстанции, отменяя приговор, указал.

Долуда В.П. освобожден в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании п.З ч.1 ст.24 УПК РФ постановлено считать Долуду В.П. осужденным по ч.4 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 года), ч.З ст.ЗЗ и ст. 196 УК РФ на основании ч.З ст.69 УК РФ к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс рублей.

Оснований не согласиться с этими выводами суда у Судебной коллегии не имеется. Утверждения о невиновности осужденного Потапова Н.И. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ и ч. 5 ст. 33, ст. 196 УК РФ проверялись в кассационном и надзорном порядке они обоснованно отвергнуты как не нашедшие подтверждения. Ответы на доводы Потапова Н.И. мотивированны.

Глотова М.В. и Киселев Ю.Л. как лица осуществлявшие руководство ООО признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 196 УК Российской Федерации (преднамеренное банкротство Указанные лица во исполнение умысла на создание условий для преднамеренного банкротства предприятия.

Волгограда от 27 мая 2005 года о продлении срока содержания под стражей Гусева Е.П. до 28 июня 2005 года оставлено без изменения. По приговору Дзержинского районного суда г. Волгограда от 7 июня 2005 года Гусев Е.П. осужден по ч. 3 ст. 159, ст. 196. на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. По ч. 1 ст. 199 УК РФ Гусев Е.П. освобожден от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Указанные обстоятельства подтверждены вступившим в законную силу приговором Шумерлинского районного суда Чувашской Республики от 29.06.2012, которым Эрхим А.В. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 176, статьей 196 Уголовного кодекса Российской Федерации. Определением Арбитражного суда Чувашской Республики от 30.08.2013, оставленным без изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 26.11.2013, заявленные требования удовлетворены.

Правовые нормы, связанные со статьёй 196 УК РФ:

Рекомендуем посмотреть: