+7 (499) 455 09 86  Москва

+7 (812) 332 53 16  Санкт-Петербург

Получите бесплатную консультацию
юриста по телефонам прямо сейчас:
+7 (499) 455 09 86
Москва и МО
+7 (812) 332 53 16
Санкт-Петербург и ЛО

Как взыскать дебиторскую задолженность

Под дебиторской задолженностью принято понимать определённую сумму денег, которую одни фирмы, организации, предприятия оказываются должны другим. В процессе развития и роста предприятия нельзя обойтись без заключения договоров с другими фирмами, которые будут предоставлять все необходимые товары и услуги.

В случае, если оплата за них не приходит вовремя, имеет место быть дебиторская задолженность. Те, кто при этом оказываются должниками называются дебиторами. Это устанавливают международные стандарты бухгалтерского учёта.

Дебиторская задолженность

Если описать такое явление, как дебиторская задолженность в двух словах, то под ней понимается сумма, получаемая в качестве оплаты от покупателей за товары или услуги этой организации. При этом данная сумма не может представлять собой материальные денежные средства и имеет конкретную оборачиваемость.

Это важно знать!

Говорить и дебиторской задолженности имеет смысл в том случае, когда товар или услуга предоставлены, а оплата за них не поступила. При этом покупатель может не давать на это никакого письменного согласия.

Дебиторская задолженность может быть классифицирована по срокам погашения:

Существует еще одна форма классификации такой задолженности: просроченная и нормальная. Нормальная задолженность включает в себя авансовые платежи, средства, которые были выданы под отчёт. О просроченной задолженности имеет смысл говорить тогда, когда организация получила товар или услугу, но не произвела оплату в установленное заранее время.

Как взыскивается задолженность?

На данный момент российское законодательство предусматривает лишь два варианта взыскания дебиторской задолженности :

Возникла проблема? Позвоните нашему юристу:

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:
+7 (499) 455 09 86 (Москва)
+7 (812) 332 53 16 (СПБ)
Это быстро и бесплатно!

Москва и Московская область: +7 (499) 350-97-43 (звонок бесплатен)
Санкт-Петербург и Лен.область: +7 (812) 309-93-24

  1. Добровольное взыскание. Производится в претензионном порядке. При этом средства на счёт перечисляются сразу после того, как должник получает претензионное письмо.
    Чтобы такая ситуация получила благоприятный исход требуется консультация квалифицированного юриста, который окажет помощь в грамотном составлении претензионного письма. Однако случаи такого взыскания задолженности случаются крайне редко.
  2. Принудительное взыскание дебиторской задолженности. Осуществляется только через судебную инстанцию. Чаще всего фирмы имеют дело именно с таким видом взыскания. Реализация этого способа осуществляется путём подачи заявления в арбитражный суд.

Методы взыскания

Процедура взыскания для каждой конкретной ситуации является индивидуальной. Этот момент тщательно отрабатывают юристы.

Если организация была создана намеренно с целью мошеннического вывода оборотных средств, то единственный вариант воздействия – открытие уголовного дела.

Обычно в качестве вариантов применяются следующие методы взыскания дебиторской задолженности:

  • Создание типового договора применяется ещё в начале сотрудничества и необходимо для того, чтобы защитить интересы фирмы при сотрудничестве с заказчиком.
  • Досудебные переговоры необходимы для урегулирования спорных моментов до обращения в судебную инстанцию. В процессе переговоров также осуществляется сбор всей нужной информации о должнике для последующих действий.
  • Процесс правовых взаимоотношений начинается тогда, когда описанные выше методы не оказывают необходимого воздействия на должника. Переговоры на этом этапе также продолжаются, но в это же время происходит процесс подготовки передачи искового заявления в арбитражный суд.
    Оптимальным вариантом для эффективного взыскания долга будет обращение в фирму, специализирующуюся на этих действиях. Она знает порядок действий.

Способы взыскания

Если вы являетесь владельцем организации, которой оказались должны другие фирмы, то вы несёте существенные потери суммарного дохода. Если ситуацию запустить, то возможна даже потеря личных финансовых ресурсов. Поэтому важно вовремя начинать процедуру взыскания задолженности с дебиторов. При этом имеется определённый порядок действий.

Случаи добровольного взыскания задолженности случаются крайне редко.

Досудебное взыскание задолженности

Данный процесс характеризуется претензионными действиями. В некоторых ситуациях мотивированного претензионного письма в компанию бывает вполне достаточно, чтобы долг был возращён. Однако, как уже было сказано выше, такие ситуации встречаются все реже. В претензии обязательно должно быть прописано требование об уплате задолженности.

Нередко возникают трудности с написанием претензионного письма. Перед этим необходимо внимательно изучить договор с организацией-должником. Важно, чтобы в нём была прописана возможность такого досудебного урегулирования споров по долгам. При наличии данного пункта отправка претензии является обязательным этапом досудебного регулирования. Без этого, в случае последующего обращения в суд, иск может быть оставлен без рассмотрения. Если данного пункта в договоре нет, то необходимость написания письма с претензией решается индивидуально.

Если должник признает претензию, но не оплатит свой долг, то в суде иск о взыскании будет рассматриваться в упрощённом порядке. Это означает, что при рассмотрении дела стороны не будут вызываться на судебное заседание.

Как свести к минимуму риск дебиторской задолженности. Ответ на этот вопрос есть в предыдущей статье.
Что такое реестр старения дебиторской задолженности подробнее тут. Он необходим для грамотного управления долгами дебиторов.

Обращение в суд

Если претензионное письмо не оказало должного воздействия на должника, следующим этапом будет обращение с иском в арбитражный суд. Именно эта инстанция производит рассмотрение споров между юр. лицами и индивидуальными предпринимателями. Подготовкой к этому способу нужно заниматься ещё на этапе переговоров.

Иск обязательно подаётся в арбитражную инстанцию по месту регистрации юридического лица. В случае спора по недвижимости иск подаётся в арбитражный суд по адресу указанной недвижимости. Если юридическое лицо или ИП задолжали физическому лицу, то дело рассматривается в суде общей юрисдикции.

Чтобы иск о взыскании дебиторской задолженности был рассмотрен в арбитражном суде в кратчайшие сроки, необходимо составлять его по всем правилам с учётом многих нюансов. Для этого лучше всего обратиться к юристам.

Иск о взыскании подаётся в арбитраж по месту регистрации юрлица.

Порядок судебного взыскания дебиторской задолженности

Важно, чтобы иск был составлен грамотно. Все нюансы его составления прописаны в статье 125 АПК Российской Федерации. К исковым заявлениям о взыскании дебиторской задолженности в обязательном порядке предъявляются следующие требования:

  • Иск составляется исключительно в письменной форме.
  • Важно указать название суда, куда отправляется иск.
  • Необходимо прописать все имеющиеся контактные данные истца, ответчика и третьих лиц.
  • Прописать все требования истца. Они обязательно должны быть подкреплены нормативно-правовой базой.
  • В том случае, когда требования подлежат оценке, необходимо обязательно их рассчитать.
  • Произвести и указать расчет взыскиваемой базы.
  • В иске должны быть прописаны данные о том, что были предприняты попытки досудебного урегулирования спора. Здесь то и нужно написать о том, что была отправлена претензия, речь о которой шла выше.
  • Указать сведения об обеспечительных мерах, если они имели место быть.
  • Также в исковом заявлении должен быть список прилагаемых документов (регулируется статьей 126 АПК).

Если все эти требования не будут учтены, в арбитражной инстанции могут возникнуть проблемы при рассмотрении иска. Иными словами, судья даст определение на оставление иска без движения.

В определении судьи прописывается дата, до которой должны быть устранены все имеющиеся недочёты. Если это не будет сделано, то иск не будет рассматриваться в суде.

Важно, чтобы все доводы, представленные в исковом заявлении о взыскании дебиторских долгов, имели документальное подтверждение.

Что нужно предоставить в качестве доказательства наличия дебиторской задолженности? Чтобы взыскать невозвратный долг необходимы первичные документы, в которых должны быть указаны данные о том:

  • какие услуги были предоставлены,
  • какой товар был поставлен,
  • каков на этот момент размер имеющегося долга.

Если речь идёт о предоставленном товаре, то в качестве доказательства можно использовать накладную на товар, транспортную накладную.

В случае предоставления услуг можно взять на вооружение в суд акт приёмки предоставленных услуг, поручение на оплату услуги. Также в качестве доказательств возможно использовать результаты экспертиз по стоимости либо качеству товаров, расчётные сверки.

Истец также имеет возможность вернуть средства, которые были потрачены им на судебный спор. Чтобы получить деньги, необходимо подать в суд заявление с документами, подтверждающими расходы, которые были понесены.

Как получить средства, которые были присуждены в ходе рассмотрения дела о дебиторской задолженности? Это ещё один важный момент в процессе взыскания «дебиторки».

Если в суде дело о взыскании было успешно рассмотрено, и приговор вступил в силу, для получения присуждённой суммы вам будет выдан исполнительный лист. В этой ситуации может быть несколько исходов:

  • Должник добровольно вернёт имеющийся долг.
  • Истец получает возможность обратиться в банк, который спишет со счёта должника указанную в исполнительном листе сумму. Этот метод является самым эффективным на сегодняшний день.
  • Истец может подать заявление на признании должника банкротом. Проведение процедуры банкротства вот тут .
  • Можно обратиться за взысканием к судебным приставам.

Дополнительная информация о построении стратегии взыскания дебиторских долгов в этом видео:

Выбор любого из этих методов зависит от предпочтений истца. В этом случае оптимальным вариантом будет консультация юриста.

Читайте также:  Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника

Бесплатная юридическая поддержка по телефонам:

Москва и Московская область: +7 (499) 350-97-43 (звонок бесплатен)

Санкт-Петербург и Лен.область: +7 (812) 309-93-24

Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статье могла устареть!

Наш юрист бесплатно Вас проконсультирует.

Андрей Назаров, сопредседатель «Деловой России», председатель Попечительского совета БО АЮР

В России есть хорошие арбитражные учреждения, которые имеют репутацию, обеспечивают профессиональное беспристрастное рассмотрение споров, но подавляющее большинство тех учреждений, которые позиционируют себя как арбитражные учреждения, с арбитражем связаны только названием.

Михаил Гальперин. Заместитель Министра Юстиции РФ

Мы должны гораздо более полно использовать процедуру третейского разбирательства, которая распространена в Европе

Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ

Лучший способ сделать бизнес патриотичным — обеспечить гарантии защиты собственности и выполнение договоров, сделать привлекательной российскую юрисдикцию.

Как взыскать дебиторскую задолженность


Дебиторская задолженность – это сумма долгов, причитающихся организации со стороны других компаний или физических лиц. Такая задолженность возникает в связи с ситуацией, когда услуга (товар) уже предоставлена, а деньги не были получены, или же обратная ситуация, оплата за услугу (товар) была произведена, но предоставление самой услуги (товара) не произошло.

Как взыскать дебиторскую задолженность?

Шансы вернуть средства по дебиторской задолженности прямо пропорциональны откладыванию мер юридического лица по ее взысканию.

Для взыскания дебиторской задолженности представители организаций обращаются в Арбитражные суды, а это бюрократические уловки, поверхностное рассмотрение дел и их оттягивание, что характеризует любую государственную структуру. Примерный срок рассмотрения дела равен 5-6 месяцам, иногда эта цифра может быть увеличена. Если же последует обжалование, то на эту процедуру может уйти еще до полугода. В таких судах не предусмотрены юридические консультации, ввиду этого, неверные заявления долго лежат без движения и возвращаются обратно заявителю. Все эти моменты не позволяют быстро рассмотреть заявление и узнать решение суда. За подготовительный период Ответчик может уже продать все имущество и начать процедуру банкротства, а это говорит о том, что списать дебиторскую задолженность будет невозможно.

  • если иск составлен на сумму менее 30 000 рублей, то это будет просто невыгодно;
  • расходы заявителя на юристов уменьшают;
  • сложность в определении с датой судебного заседания.

Что должен сделать юрист организации:

  • Нужно обратить внимание в договоре на такой момент, как неустойка или штраф. Взыскание задолженности происходит намного эффективнее, если в договоре прописаны проценты за неисполненные условия договора или задержки по срокам. В таком случае юрист, в досудебном порядке, предъявит должнику претензию и сможет вернуть средства предприятию.
  • Если мирным путем договориться не получается, то единственным способом решения конфликта остается подача искового заявления в суд. На данном этапе следует определиться какая цель стоит перед Вами: взыскать дебиторскую задолженность быстро или затянуть процесс. Важно указать, что результат данного дела кардинально зависит от предусмотрительности организации, на стадии заключения договора.

Как выгодно взыскать дебиторскую задолженность ?

Мало кому известно, что существует альтернативный и эффективный способ взыскания дебиторской задолженности через Третейские суды. По сути, госпошлина немного выше, но расходы на юриста, судебные тяжбы и потраченное время существенно ниже.

Для того, чтобы взыскать дебиторскую задолженность с наименьшими потерями (временными и финансовыми), необходимо всего лишь включить оговорку Первого Арбитражного Учреждения в договоры с контрагентами.

Как внести оговорку?

В разделе договора «Порядок разрешения спора» вносите данный текст: «Стороны пришли к соглашению, что началом арбитража считается дата подачи искового заявления в Первое Арбитражное Учреждение. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в постоянно действующем Первом Арбитражном Учреждении при АНО по урегулированию предпринимательских споров «Независимый Арбитр» (ОГРН 1147799017420), в соответствии с его регламентом (правилами). Стороны пришли к соглашению о единоличном рассмотрении спора, избрание (назначение) состава, рассматривающего спор, поручают Первому Арбитражному Учреждению в соответствии с регламентом (правилами). Арбитражное решение, принятое в процессе арбитража окончательное и обязательно для Сторон настоящего Договора, обжалованию не подлежит. Стороны пришли к соглашению, что исполнительный лист на принудительное исполнение арбитражного решения будет выдаваться компетентным судом, на территории которого принято арбитражное решение».

Если же в основном договоре отсутствует третейская оговорка, то возможно заключить дополнительное соглашение, которое меняет пункты основного договора, например: Дополнительное соглашение №1 к договору поставки №________ от _________г. подробнее>>>>>

Кроме этого может быть подписан любой двусторонний документ, содержащий арбитражное соглашение: акт сверки, соглашение о рассрочке оплаты задолженности, просто арбитражное соглашение.

Наличие в договоре третейской оговорки дает право обращаться с заявлением в Первое Арбитражное Учреждение о взыскании задолженности. Такое заявление будет рассмотрено в течение 10-14 дней, независимо от того, какова сумма иска.

Решения, вынесенные Первым Арбитражным Учреждением, обжалованию не подлежат, вступают в силу немедленно и обязательны к исполнению. Причем взыскана будет, как дебиторская задолженность, указанная в иске, так и третейские сборы и все расходы, понесенные истцами в процессе рассмотрения дела.

Решение суда исполняется в добровольном порядке в срок, указанный в решении. Если же ответчик не выполняет решение суда добровольно, то можно обратиться в Первое Арбитражное Учреждение с просьбой о выдаче исполнительного листа для взыскания задолженности при помощи судебных приставов. Исполнительный лист можно получить самостоятельно или же представители Первого Арбитражного Учреждения получат его вместо ответчика. в течение 30 дней в Арбитражном суде.

Вы решаете еще одну проблему

с 1 июня 2016 года в Арбитражных судах Российской Федерации обязателен досудебный порядок разрешения споров на основании ФЗ от 02.03.2016 N 47-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» (ч. 5 ст. 4 АПК РФ, абз. 7 ст. 132 ГПК РФ, ч. 3 ст. 4 КАС РФ).

Прежде, чем подать исковое заявление, требование которого вытекает из гражданских правоотношений, нужно отправить претензию. И только по истечению 30 дней, с момента отправки, можно подавать иск. Несоблюдение досудебного порядка влечет возвращение искового заявления или оставление его без рассмотрения.

30 дней — это достаточный срок для избавления от активов. Многие компании, по соглашению сторон, уменьшают срок ответа на претензию. Однако, на практике недобросовестные партнеры не получают письма и все возвращается к 30 дням ожидания.

Три варианта решения проблемы:

  • Направить претензию и ждать 30 дней, либо
  • Обратиться к медиатору (возможно только при участии обеих сторон), либо
  • Обратиться с иском в Третейский суд/Первое Арбитражное Учреждение, где разрешение спора длится от 4 до 14 дней и отсутствует обязательный претензионный порядок, если это не предусмотрено Законом.

Данные меры направлены на разгрузку Арбитражных судов. Законодатели РФ создают все условия для рассмотрения споров предпринимателей в Третейских судах.

В связи с этим, с 01.01.2017 года срок выдачи исполнительных листов на решение Третейского суда/Арбитражного Учреждения сокращен до 30 дней. Соответственно, при получении решения Первого Арбитражного Учреждения на взыскание дебиторской задолженности с недобросовестного контрагента, в случае неисполнения его добровольно, Вы получите исполнительный лист в течение 30 дней. В Арбитражном суде Вы только начнете движение дела к этому времени.

Подробнее об обязательном досудебном рассмотрении споров. здесь>>>

Тюмень, ул.Московский тракт 179/2
телефон: 8 (3452) 71-11-76

Как взыскать дебиторскую задолженность


Одна из самых актуальных и болезненных проблем для любых сфер бизнеса является кризис взаимных неплатежей.Какими инструментами может воспользоваться компания для эффективного взыскания образовавшейся дебиторской задолженности?

Направление претензии

Первой стадией работы с дебиторами является предъявление претензии (досудебная претензионная работа). Претензионная стадия является обязательной лишь в случае — если стороны предусмотрели в тексте договора обязательное соблюдение претензионного порядка с указанием сроков ответа на претензию. В ином случае кредитор вправе обратиться с исковым заявлением непосредственно в арбитражный суд, минуя досудебную стадию урегулирования спора.

Как показывает практика, претензионная работа становится на порядок более результативной, если предъявление претензии происходит по поручению клиента от имени специализированной юридической фирмы на ее бланке, с последующим проведением квалифицированными юристами переговоров с должником о порядке досудебного погашения долга.

То есть должник видит явное намерение кредитора взыскать долг в суде, так как последовало его обращение в юридическую компанию и в случае неоплаты, обращение в арбитражный суд о взыскании задолженности последует очень быстро.

ВНИМАНИЕ. С 01.06.2016 года направление претензии должнику до подачи в Арбитражный суд является обязательным!

Взыскание задолженности в судебном порядке

Если досудебная стадия не приносит необходимых результатов, то следующим этапом является обращение кредитора с исковым заявлением в арбитражный суд.

При предъявлении иска кредитор должен решить несколько вопросов, в том числе:

— подсудность (по общему правилу спор подлежит рассмотрению по месту нахождения ответчика, если в договоре не предусмотрено иное);

— штрафные санкции к должнику (ими могут являться либо договорная неустойка, либо, если договором она не предусмотрена, проценты за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 ГК РФ);

Читайте также:  Приставы потеряли исполнительный лист

— документальное обоснование иска (к иску прикладываются заверенные копии, а затем в судебное заседание представляются оригиналы документов, подтверждающих наличие задолженности: товарные накладные, акты сдачи-приемки работ и т.д.; наличие только акта сверки и выставленных счетов-фактур не гарантирует установление задолженности).

После вступления судебного решения в законную силу кредитор получает исполнительный лист о взыскании задолженности с дебитора.

Получение исполнительного листа

1. Взыскание по инкассо

Получив исполнительный лист, кредитор может отправиться сразу в банк должника, если известен действующий расчетный счет должника. Законодательство допускает такой порядок взыскания.

(Согласноп. 1 ст. 8 Ф едерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительный документ о взыскании денежных средств или об их аресте может быть направлен в банк или иную кредитную организацию непосредственно взыскателем).

Банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, исполняют содержащиеся в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств в течение трех дней со дня получения исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя.

Как узнать все расчетные счета должника?

В налоговую инспекцию по месту юридического адреса должника кредитор может подать заявление о запросе на предоставление сведений о расчетных счетах должника с приложенной копией (лучше заверенной нотариально) исполнительного листа. Налоговая инспекция предоставит сведения обо всех счетах компании-должника, но сведения о движении денежных средств по данным счетам исполнительный орган предоставить не вправе.

2. Взыскание долга через судебных приставов-исполнителей

Традиционным способом взыскания является обращение кредитора в службу судебных приставов-исполнителей с заявлением о возбуждении исполнительного производства.

Нелишним будет указать, что основным условием эффективности исполнительного производства является адресная работа с судебным приставом и постоянный контроль за его деятельностью, в противном случае исполнительный лист рискует длительное время лежать к кабинете пристава-исполнителя без движения

Эффективным инструментом является постоянный контакт юриста с приставом, непрекращающийся контроль за его работой, а в случае невыполнения должностных обязанностей, обжалование действий (бездействия) судебного пристава в суд, старшему судебному приставу (непосредственному начальнику) и главному судебному приставу по Свердловской области.

Банкротство

Иногда работа с судебными приставами менее эффективна, нежели банкротство. Особенно если речь идет о крупной компании, для которой сам факт наличия заявления о банкротстве влияет на доверие к ней со стороны контрагентов и на ее деловую репутацию.

При наличии исполнительного листа кредитор может обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом.

(Согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» право на обращение в арбитражный суд с заявлением о банкротстве возникает у конкурсного кредитора с даты вступления в законную силу решения суда, арбитражного суда или третейского суда о взыскании с должника денежных средств. Сумма долга для обращения в арбитражный суд с таким заявлением должна составлять не менее 100 000 руб. (без учета штрафных санкций).

Данный инструмент особенно эффективен в отношении действующих компаний со значительным количеством контрактов, особенно с государственным участием, поэтому должники в 90% случаев предпочитают рассчитаться и закрыть долг, не доводя дело до вынесения арбитражным судом определения о возбуждении процедуры банкротства и назначения арбитражного управляющего.

Субсидиарная ответственность руководителя должника в рамках банкротства.

Согласно п. п. 1, 2 ст. 9 данного Закона руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если должник отвечает признакам неплатежеспособности, то есть компания имеет задолженность более 100 000 рублей и не производит оплату более 3 месяцев.

Заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств.

Нарушение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд в случаях и в срок, которые установлены законом, влечет за собой субсидиарную ответственность (то есть ответственность всем своим личным имуществом) лиц, на которых возложена обязанность по принятию решения о подаче заявления должника в арбитражный суд и подаче такого заявления по обязательствам должника, то есть личное имущество генерального директора компании-должника может пойти в счет погашения долга.

Согласно п. 5 ст. 14.13 КоАП РФ неисполнение руководителем юридического лица обязанности по подаче заявления о признании соответственно юридического лица банкротом в арбитражный суд в случаях, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве), влечет ответственность вплоть до дисквалификации генерального директора на срок до двух лет.

А при определенных обстоятельствах неправомерные действия при банкротстве могут повлечь для руководства и уголовно-правовые последствия по ст. 195 УК РФ.

Продажа долга

Кредитор может рассмотреть такой способ возврата денежных средств, как продажа долга другому контрагенту должника или профессиональному коллектору.

Согласно ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

Таким образом, установленный решением суда долг можно продать любому лицу, без согласия должника.

Эту возможность также можно использовать для психологического давления: направить должнику уведомление с приложением проекта договора уступки права требования, в котором указать, что если в течение 5 дней он не выйдет на переговоры для заключения мирового соглашения, долг будет продан третьему лицу, возможно, имеющему в глазах должника репутацию определенного характера.

Вероятно, должник предпочтет договариваться с бывшим контрагентом, чем с новым владельцем долга.

Совет юриста:

Вариантов для взыскания дебиторской задолженности множество. В каждом случае нужно разбираться индивидуально, с учетом специфики деятельности компании-должника. А все правовые механизмы может подсказать профессиональный юрист по взысканию задолженности.

Практика показывает, что «тупиковых» случаев не бывает.

Бывает проявление безответственности со стороны кредитора, который фактически сам губит успешность возврата долга своим невниманием к проблеме взыскания, нежелании проводить какие-то действия.

Конечно, не следует забывать об огромной занятости руководителей предприятия-кредитора. Им банально некогда контролировать работу судебных приставов, сидеть в очередях, писать жалобы.

Но есть решение: поручить выполнение таких сложных и комплексных работ по взысканию дебиторской задолженности профессиональным юристам и заниматься своим бизнесом.

При должной степени профессионализма и настойчивости почти в каждой ситуации юрист добьется возвращения долга, основываясь на указанных выше способах работы с должниками.

Если Вам необходимо взыскать задолженность в арбитражном суде либо должник не выполняет решение арбитражного суда звоните и записывайте на консультацию.

Побробнее о предоставлении услуги смотрите в разделе «Юридическая консультация для организаций »

Интересные статьи для юридических лиц

1. Кадастровая стоимость земельного участка. Снижать или платить?

2. Юридичесие ошибки директора компании

Взыскание дебиторской задолженности от юридического лица

Бизнес связан с рисками. Договоренность с клиентами о поставке продукции, покупке товара оформляется письменным соглашением.

Два способа узаконить согласие на совершение сделки:

  • классический способ — подписать соглашение;
  • современный — обмен электронными письмами, сообщениями по факсу.

Учитывайте требование статьи 434 Гражданского кодекса. Переписку ведут стороны договора. Переписка с лицом, не имеющим полномочий действовать от имени организации, не подтверждает заключение договора.

Гарантий выполнения обязанностей нет. Присутствует риск, что контрагент соврет сделку, не выполнит обязанности по соглашению. Накапливается дебиторская задолженность – долги, которые числятся за контрагентами компании, актуальным будет порядок взыскания задолженности .

Как взыскать дебиторскую задолженность с юридического лица?

Взыскание долгов происходит в арбитражном суде. Предупредим, что суды не принимают иски, если истец не направил претензию.

Новое правило установил пункт 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса.

Инструкция, как происходит взыскание дебиторской задолженности с юридических лиц.

  1. Направить претензию. В претензии написать суть требований, потребовать вернуть долг. Ждать тридцать дней – это долго. За это время ваш должник может успешно вывести активы. Тогда и расплачиваться компании нечем будет. Неприятной ситуации можно избежать. Составьте договор в вашу пользу.
  2. Подождать ответа тридцать дней, важны сроки давности по взысканию задолженности. Соберите доказательства виновности другой стороны.
  3. Направить иск в суд. Аргументировать иск доказательствами. Приложите контракт, акт приемки работ, квитанции на оплату, претензии, ответы другой стороны.

Проблемы с взысканием долга.

  • Должник утверждает, что договор не заключался.
  • Отрицает направление претензии.
  • Должник выводит активы, пока вы дожидаетесь ответа на претензию.

Вы избежите проблем, если грамотно составите договор.

Три секрета правильного оставления договора.

Уточнить порядок направления претензий

Пропишите, что претензии направляются заказанным письмом с уведомлением о вручении или по электронной почте. Судья учтет условия договора при рассмотрении дела.

Не давайте другой стороне шансов заявить в суде, что вы не направляли извещение.

Указать срок ответа на претензию

Уменьшите срок до десяти дней или укажите срок, который вам подходит. Сведите к минимуму вероятность, что должник продаст имущество.

Читайте также:  Заявление о рассрочке исполнения решения арбитражного суда образец

Условия сотрудничества между сторонами

Важные моменты, которые указываются в договоре:

  • момент вступления в силу – «договор вступает в законную силу с момента подписания обеими сторонами»;
  • порядок обмена сообщениями. Стороны признают юридическую силу сообщений, направленных по почте, электронной почте и факсу.
  • не забыть указать адреса электронной почты, с которых ведется переписка.

Проблемы легче предотвратить, чем решать. Сведите к минимуму возникновение долгов перед вашей компанией. Проверьте контрагента.

  1. Воспользуйтесь удобным сервисом «Экспресс-проверка» или сайтами ФНС, чтобы уточнить сведения.
  2. Попросите потенциального партнера представить учредительные документы.
  3. Убедитесь, что компания не участвует в исполнительном производстве через банк данных исполнительных производств по адресу: fssprus.ru/iss/ip/.
  4. Проверьте полномочия партнера на подписание договора. Проверьте срок действия доверенности.

Ставьте подпись под соглашением, когда проверили контрагента.

Если дебиторская задолженность возникла, не теряйте время. Действуйте.

Методы взыскания дебиторской задолженности от юр лица

1. Добровольное погашение долга

Способы добровольного возврата долга:

  • согласовать график погашения долга. Подписать соглашение, акт сверки первичных документов;
  • уступить право требования другой стороне. Обратите внимание на условия договора. Долг можно уступить, если включено условие, разрешающее передачу долга третьим лицам.
  • заключить соглашения об отступном. Должник предоставляет отступное – недвижимость, ценные бумаги. Обговорить условия предоставления отступного (статья 409 Гражданского кодекса).

2. Воздействие на должника

Воспользуйтесь правовыми методами воздействия, предусмотренными главами 22 и 23 Гражданского кодекса.

  1. Удержать имущество контрагента. Статья 359 Гражданского кодекса разрешает удерживать имущество до исполнения обязательства. Способ подходит, когда организация передала кредитору материалы, оборудование на хранение.
  2. Не выполнить свои обязанности. Нет оплаты, значит, и товар не поставим. Пропишите в договоре основания и порядок приостановления выполнения обязательства. Четко формулируйте условия договора. Не оставляйте должнику шанса выиграть спор.

3. Принудительное взыскание

Если мирно договориться не получилось — собирайте доказательства и подавайте иск о взыскании долга в суд.

Завершается взыскание долга исполнительным производством. На основании решения в суде выдается исполнительный лист. Не советуем расслабляться. Взаимодействуйте с приставами, проверяйте, как идет взыскание долга.

Заключение

Оцените ситуацию, прежде чем выбрать способ взыскания долга. Грамотная линия поведения ускорит возврат средств.

Уточните информацию о должнике:

  • владеет ли средствами для уплаты долга;
  • признает или отрицает задолженность;
  • соглашается ли обсудить условия погашения долга.

Не получилось взыскать дебиторскую задолженность? Обратитесь на сайт «33 Юриста.ру», можно задать вопрос юристу бесплатно. Доверьте решение проблемы профессионалам. Опытные юристы вернут долг. Грамотно используют законные методы воздействия на должника.

Соберут доказательства, составят претензию, проведут переговоры, примут участие в исполнительном производстве. Оценят перспективы ведения дела в суде, защитят интересы клиента.

Юридическая консультация по взысканию задолженности

Юридическая консультация по взысканию задолженности

Задайте вопрос специалисту по взысканию задолженности

Задайте вопрос специалисту по взысканию задолженности

96% успешных дел Профессиональные юристы Абсолютно БЕСПЛАТНО

Как осуществляется взыскание дебиторской задолженности

Добавлено в закладки: 0

Дебиторская задолженность — сумма средств, которую одни компании или частные лица должны другой организации. Таких должников называют дебиторами. Сумма имеет конкретную оборачиваемость и не является материальной. Основная проблема таких задолженностей — они представляют собой отвлечение оборотных средств из основного оборота фирмы. Это чревато финансовыми потерями для того, кому должны.

Механизм возникновения дебиторской задолженности

Задолженность возникает, когда была предоставлена услуга или реализован товар, а денежные средства от покупателя получены не были. Нередко клиент не предоставляет никакого письменного согласия с возможной задолженностью, кроме подписи о приеме товара или на акте выполненных работ.

Дебиторская задолженность считается частью оборотных активов фирмы, даже если она не погашена. Это значит, что средства, находящиеся в долгу у компании формально есть, но доход от них не поступает.

Для минимизации убытков от дебиторской задолженности необходимо как можно скорее заставить должника расплатиться по счетам. Необходимо обратиться в компанию, специализирующуюся на таких услугах — коллекторы. В подобных фирмах работают высококлассные юристы, владеющие приемами и методиками психологического воздействия.

Порядок взыскания дебиторской задолженности

По экономическим меркам, финансовый кризис в стране и в мире нарушил много планов каждого бизнесмена. От частного предпринимателя до владельца крупной компании. Это привело не одну компанию к банкротству. Те, кто остался на плаву — столкнулись с проблемой выполнения финансовых обязательств.

Если предприятию должны, невыполнение обязательств дебитором чревато потерей части суммарного дохода. В некоторых случаях и значительной потерей собственных финансовых, ресурсных вложений и товаров.

Погашение дебиторской задолженности регулируется договором, но полных гарантий выполнения обязательств никто не даст. Находятся клиенты, которые откладывают оплату товаров и услуг в долгий ящик. Это заставляет просить о продлении собственных кредиторов. Данную проблему можно решить с помощью тех методов и инструментов, которые предусмотрены законодательством.

Компании, которые специализируются на возврате долгов, обеспечивают полное юридическое сопровождение данного разбирательства, что значительно упрощает процесс и приближает время возврата не только тех средств, которые должны компании, но и всех процентов.

Согласно статье 395 ГК РФ по ставке рефинансирования, человек имеет право на взыскание не только основной суммы, но и может потребовать выплату процентов, если тэто не исключалось подписанным с заказчиком договором.

Это не самый выгодный путь, поскольку по ставке рефинансирования процент гораздо ниже, чем средний годовой уровень инфляции. Судебные разбирательства считаются крайней мерой. Прежде, чем дойти до этого способа решения проблем с задолженностями, компании предлагают поэтапный план работы:

  • разработка типового договора;
  • досудебные переговоры, возбуждение уголовного дела в некоторых случаях;
  • этап правовых взаимоотношений.

В случае нарушения сроков оплаты или поставок всегда можно запустить процедуру взыскания дебиторской задолженности полностью компенсирующую потери.

Методы взыскания дебиторской задолженности

Если случилось так, что должником оказалась компания-однодневка, созданная для обмана доверия и вывода оборотных средств путем мошенничества, сразу открывается уголовное дело. В остальных случаях действует последовательная схема по взысканию дебиторской задолженности:

  1. Разработка типового договора. Это превентивная мера, направленная на защиту интересов человека в договорных отношениях с заказчиком.
  2. Досудебные переговоры. Этап, во время которого осуществляется урегулирование спорных моментов, заключение договоренности о способах и сроках возврата задолженности. Параллельно с этим происходит сбор информации о должнике, его собственности и финансовом положении.
  3. Этап правовых взаимоотношений. Когда досудебные процедуры и переговоры не действуют на дебитора должным образом, юристы компании переходят к данному этапу. Не прекращая переговоров, они подготавливают иск о возврате задолженности для передачи в суд.

Важно, чтобы компания, которая предоставляет подобные услуги, имела в своем штате специалистов с большим опытом и высокой квалификацией в делах взыскания дебиторской задолженности.

Роль юридической компании

Процедура взыскания через суд начинается после внимательной подготовки необходимых документов. По вынесению судом решения о возврате долга, исполнительный лист направляется в службу приставов. Однако на этом этапе возникают самые длительные задержки. Загруженность таких органов разными делами, может заставить эту структуру отложить дело.

Компания по взысканию долгов способствует тому, чтобы процедура была максимально быстрой. Юристы самостоятельно берут на себя работу по поиску должника и вручению исполнительного листа организации-дебитору. Данный вид поддержки значительно ускоряет процесс взыскания дебиторской задолженности, не оставляя должнику возможности для вывода средств с личных расчетных счетов компании. Чтобы вернуть финансовые вложения в полном объеме и максимально быстро компенсировать понесенные расходы, обращаться нужно непосредственно к специалистам.

Помогла статья про банкротство? — Пусть оно обходит Ваш бизнес стороной!

TOP статей по банкротству

Процедура конкурсного производства при банкротстве

  • Узнаем задолженность ФССП

  • Основные признаки банкротства и несостоятельности

  • Закон о банкротстве физических лиц

  • Оценка и расчет ликвидационной стоимости предприятия

  • Порядок и сроки снятия ареста с имущества

  • Что такое коэффициент утраты платежеспособности

  • Советы по выводу бизнеса из долгов

  • Об ответственности за банкротство

  • Узнаем задолженности по штрафам ГИБДД

  • Что такое конкурсная масса и из чего она состоит

  • О ликвидации основных средств

  • Мировое соглашение в арбитражном процессе

  • Требования к арбитражным управляющим

  • Обязательно ли возвращать долги, доставшиеся по наследству

  • Образец мирового соглашения

  • Взыскание задолженности по алиментам

    Бизнес-Прост.ру создан в помощь малому и среднему бизнесу России и стран СНГ. На сайте собраны лучшие бизнес идеи, примеры бизнес планов с видео, полные пошаговые руководства по открытию бизнеса с нуля, выбор старого и нового оборудования, ведение ИП, каталог франшиз, образцы шаблонов документов, бланков и форм за 2017 год.

    Если вы нашли ошибку, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите нажмите здесь чтобы оповестить нас.

    Спасибо за ваше сообщение. В ближайшее время мы исправим ошибку.

    Копирование страницы, переписывание полностью или частично — приветствуется, только с активной ссылкой на источник. Карта сайта

  • Рекомендуем посмотреть: